为兄长提供账户洗钱，马律师罪轻辩护改判缓刑

【案情简介】

2011年4月1日，被告人王某丽出资50万元注册成立某商业贸易有限公司，任法定代表人。公司成立后基本上没有实际发生业务往来。2011年7月4日，被告人王某丽在中国建设银行开户办理了银行卡，后于2011年9月12日左右将该银行卡交给其哥哥王某英使用。

王某英担任龙岗区某街道办事处副主任期间，利用职务之便，非法收取他人财物，并通过被告人王某丽注册的账户收取受贿款共计110万元。被告人王某丽在上述110万元人民币到账后告知王某英，再按照王某英的指令，部分转账给其他公司，部分提现给王某英。2013年6月16日，王某英因被人检举受贿被捕。6月30日，被告人王某丽因涉嫌洗钱罪被捕，后于7月2日取保候审。2014年5月28日，一审判决王某丽构成洗钱罪，判处有期徒刑三年。

【办案经过】

因为侦查阶段即被取保候审，王某丽对自己的判决一直持乐观态度，因此在一审阶段并未聘请律师，也并未认罪，直至收到一审判决其才认识到问题的严重性，在多番打听下找到了深圳知名刑辩律师马成。马律师在看完判决后，对案情进行了专业的分析：一审控方证据链比较扎实，既有王某英的指认，又有手机短信，还有互相印证匹配的转账记录，无罪辩护空间较小，如果不认罪悔罪将不能判处缓刑，但总体而言，王某英并没有谋取利益，只是顾念亲情才予以帮助，主观恶性和社会危害性小，如果当事人愿意认罪，应该能争取缓刑。通过充分的沟通与交流，最终王某丽决定委托马律师担任二审辩护人，并相信马律师的专业判断，同意作罪轻辩护。

马成律师认真阅卷后，向合议庭提交了辩护意见，简要如下：

1、王某丽归案后虽然对自己行为进行了辩解，但仍主动交待犯罪事实，二审期间又对自己的犯罪行为深刻悔过，认罪、悔罪态度良好；2、王某丽系初犯、偶犯，此前并不知帮助转账会涉嫌洗钱犯罪；3、王某丽接受兄长的指令，囿于兄妹亲情而非牟利的目的实施犯罪行为，与普遍带有牟利性质的洗钱行为有明显区别，犯罪主观恶性和社会危害性相对较小。4、家中老人依靠兄妹俩抚养，若双双入狱，将使家庭遭受毁灭性打击，从兼顾判决的社会效应绝度出发，也应从轻发落。综上，请求对王某丽从轻处罚并适用缓刑。

【判决结果】

二审法院直接书面审理了本案，采纳了马律师罪轻辩护意见，对王某丽的量刑部分直接进行了改判，判处有期徒刑两年，缓刑三年。王某丽对自己相信了马律师的专业判断感到十分庆幸，也对马律师取得的辩护成果感到十分满意。

【相关法条】

    《中华人民共和国刑法》

第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

(一)提供资金帐户的；

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；

(四)协助将资金汇往境外的；

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。